股票代码：002672           股票简称：东江环保              公告编号：2023-30

                  东江环保股份有限公司

【资料图】

              第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 5

月 9 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通

知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事

及高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

   《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

   三、备查文件

   第七届董事会第三十一次会议决议。

   特此公告。

                                      东江环保股份有限公司董事会

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